МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ И ЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕРКАХ

МИНИМИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА  И ЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Любая проверка, даже проводимая не на территории Вашей организации — это стресс, потеря драгоценного времени, и возможность в будущем иметь гораздо большие неприятности, чем само проведение проверки.

Для того, чтобы процесс проверки, будь то налоговая проверка или проверка любыми подразделениями органов МВД, был Вами контролируемым и не вызывал опасений, разумно воспользоваться помощью специалистов сразу же на начальном этапе проверки. Нашим адвокатским офисом могут быть предоставлены следующие услуги: сопровождение внеплановых налоговых проверок, сопровождение плановых налоговых проверок, защита при проверках ОБЭП, прокуратуры и др.
При проведении у вас любой проверки рекомендуем Вам незамедлительно обратиться за адвокатской  помощью в следующих случаях:

1. Вы получили письменное требование (запрос) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность Вашей организации.

2. Сотрудники милиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого могут изыматься документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации.
3. Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации.
4. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности.
5. В офисе Вашей организации сотрудники милиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности.
6. Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации.
7. Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности.А также в любых других случаях, когда деятельность Вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении Вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру Вашего предприятия или его филиала, холдинга  и т. п.

Практика показывает, что отсутствие грамотной адвокатской  защиты позволяет сотрудникам контролирующих органов истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в Вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Вашей организации, безнаказанно допускать нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Процедура адвокатского сопровождения  внеплановых и плановых проверок контролирующими органами может включать следующие этапы:

О-этап. Предварительный аудит  по минимизации рисков и на готовность предприятия к проверкам

На этом этапе,  с вашим персоналом, который предположительно может быть участником проверок, подготовительные мероприятия, в ходе которых ваши работники, будут понимать все алгоритмы действий при таких проверках, Так в частности мы их проинформируем о следующем (тезисно):

1. Состояние  и общий аудит  бизнеструктуры и  ее бизнес процессов  по минимизации рисков.

2. Способы защиты бизнеса от неправомерных действий государственных контролирующих органов. Хранение информации на удаленных серверах, документооборот, коммерческая тайна, участие компании-нерезидента в качестве учредителя

3. Алгоритм взаимодействия должностных лиц /персонала предприятия с контролирующими органами при проведении проверок, изъятии документации. Ошибки должностных лиц и персонала на проверке. Вызов, обыск, экспертиза, фиксация юридических фактов, Аудио- и видео контроль, мнение ВАСУ.

4. Контроль как функция правоохранительных органов. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений. Проверки органов прокуратуры, службы безопасности Украины, органов внутренних дел, контрольно-ревизионная служба, счетная палата, ГСБЭП, ОБОП, налоговая милиция, санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда

5. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции. Экономическая концентрация, читаем положение о концентрации между строк, линия поведения при проведении проверок

6. Антикоррупционные новшества для юридических лиц 2014! Закон № 1261-vii действует с 4 июня 2014. Уголовная ответственность юридических лиц как давление на бизнес (штраф 1,275 млн, конфискация), преследования юридических лиц, ответственность за «подкуп», терроризм, штраф, ликвидация, освобождение от уголовной ответственности

7. Что такое проверки в рамках возбужденного уголовного производства. УПК, риски хозяйственной деятельности, следственные действия, уголовная ответственность, обыск, документы, арест имущества, порядок задержания должностных лиц

8. Проведение проверок органами Государственной фискальной службы (ГФС): порядок действий, обжалование результатов проверки и риски привлечения к ответственности должностных лиц по результатам налоговых проверок.

9. Служба финансовых расследований (СФР) (вместо Госфининспекции КРУ, УБОП, УБЭП). Угрозы для бизнеса. Анализ «-» и «+». Концепция и проект закона на время проведения семинара уже возможно будет принят.

10. Налоговые проверки 2014. Пошаговый алгоритм действий: истребование документов и предоставление пояснений, письменные запросы, способы вручения, допуск к проведению проверки, оформление результатов проверки.

11. Алгоритм обжалование результатов (административное и судебное) налоговых проверок, решений, действий, НДС, прибыль, фиктивные сделки, уголовная ответственность, практика ВАСУ,  понятие и объемы налогового компромисса.

1-й этап. Период проведения проверки

  • Представление консультаций по спорным вопросам, возникающим в ходе проверки;
  • Выработка рекомендаций в части представления документов (доказательств), подтверждающих позицию налогоплательщика перед налоговой инспекцией по спорным вопросам;
  • Сопровождение таких мероприятий налогового контроля как допрос свидетелей – сотрудников налогоплательщика, истребование и выемка документов, проведение экспертиз;
  • Представление интересов налогоплательщика перед налоговыми органами в месте проведения проверки на заключительной стадии (в момент оглашения и обсуждения выявленных нарушений, подлежащих включению в акт выездной налоговой проверки).

2-й этап.  Досудебное урегулирование

  • Анализ законности (обоснованности) акта  проверки контролирующего органа;
  • Разработка правовой позиции для подачи в контролирующий  орган возражений на акт проверки;
  • Подготовка и составление возражений на акт проверки;
  • Подбор и представление в контролирующий  орган документов, подтверждающих позицию предприятия, изложенную в акте возражений;
  • Представление интересов предприятия в контролирующем  органе на стадии рассмотрения возражений организации и результатов проверки;
  • Анализ законности (обоснованности) решения, принятого по результатам  проверки; Апелляционное обжалование решения, принятого по результатам  проверки в вышестоящий контролирующий  орган.

3-й этап. Судебное урегулирование

  • Анализ законности (обоснованности) решения контролирующего  органа по результатам  проверки (с учетом результатов апелляционного обжалования);
  • Разработка правовой позиции для подачи искового заявления в административный  суд;
  • Подбор доказательственной базы, подтверждающей позицию  проверяемого предприятия;
  • Составление заявления для обращения в административный суд;
  • Представление интересов клиента в административных судах (первая, апелляционная, кассационная инстанции);
  • В случае необходимости представление интересов налогоплательщика в ВАС Украины;
  • Представление интересов клиента на стадии исполнительного производства.
  • Мы готовы выполнить как весь комплекс заявленных работ, так и отдельную их часть.

Результатами нашей работы может быть: существенная отсрочка от выполнения санкций по результатам проверки,  либо существенное уменьшение требований контролирующих органов, или полный  отказ от указанных требований.

Предлагаемые услуги основываются на богатом практическом опыте, знании и умении прогнозировать позицию контролирующих и судебных органов.

iconka  Стоимость наших услуг по защите от проверок контролирующих органов:

Стоимость предварительного индивидуального аудита предприятия и проведение обучения  персонала на готовность к проверкам — от 7000 до 15000 грн. (в зависимости от специфики предприятия)

Стоимость адвокатской помощи при проведении проверок и их последствий, в зависимости от сложности вопроса, может быть — от 1800 грн. (за один срочный выезд) и до  20000 у.е. (по сложным делам)

 vopros5    Если у вас возникли вопросы вы можете задать их нам, заполнив нашу форму связи:

  1. (обязательно)
  2. (обязательно)
  3. (корректный e-mail)
  4. (обязательно)
  5. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

iconka   Также вы можете связаться с нами и по Skype (если мы в сети) Позвони мне! - Позвонить адвокату через Skype

iconka   Но,  если вопрос не терпит отлагательств, то лучше перезвоните по телефону: +380 (67) 357  87  87